ADS 300x250

تحذير مصرفي من مشاهير التواصل الاجتماعي والحركات المالية المشبوهة

34

حذر البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من الحسابات والحركات المالية المتعلقة بناشطي ومشاهير التواصل الاجتماعي.

 وأصدر البنك المركزي بيانا اليوم الأحد حذر فيه من أنه:

“على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الحركات المالية التي تتم من خلال (الحسابات المصرفية والمَحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني بأنواعها) والخاصة بمشاهير السوشيال ميديا، فضلاً عن تطوير سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل الأموال الخاصة بهذه المؤسسات وبما يتناسب مع هذه الحالات بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن تطلب الأمر”.

وأضاف البيان: “نحث باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة على الحركات المالية لأصحاب المتاجر الإلكترونية ( أصحاب مواقع التسويق الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.




التقويم

أكتوبر 2020
س د ن ث أرب خ ج
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

الأخبار العاجلة